Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 3. nodaļa (Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa) informē par aktuālu krāpšanas veidu. Tā ietvaros krāpnieki telefona zvanu laikā uzdodas par Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes (ESMA) finanšu regulatoriem un, izmantojot iedzīvotāju uzticību, aicina instalēt datoros programmatūras, ar kuru palīdzību attālināti pieslēdzas cietušo personu datoriem, iegūst viņu norēķinu karšu datus un izkrāpj naudu.
Krāpnieki, izmantojot dažādas saziņas vietnes, zvana personām, kuras ir reģistrējušās virtuālās interneta platformās, kas piedāvā finanšu instrumentu tirdzniecību un investīciju ieguldīšanu (tostarp kriptovalūtās). Zvana laikā krāpnieki prezentē sevi kā ESMA finanšu regulatorus un paziņo, ka uzņēmums, kurā personai ir atvērts konts, nodarbojas ar krāpšanu, legalizē noziedzīgi iegūtu naudu un pārsūta to uz ārvalstu uzņēmumiem, kā rezultātā pret uzņēmumu esot uzsākta krimināllieta un tas tikšot slēgts.
Personas tiek informētas, ka pirms uzņēmuma darbības pārtraukšanas visiem cietušajiem ir jāslēdz atvērtie konti un jāatgriež tajos esošie līdzekļi, tāpēc esot nepieciešams rakstīt iesniegumu par konta slēgšanu. Mēdz būt arī gadījumi, kad cietušajiem konti virtuālās tirdzniecības platformās nekad nav bijuši. Šādās situācijās krāpnieki pārliecina cietušos, ka kāds tos ir izveidojis attiecīgo personu vārdā, tādējādi vienalga esot nepieciešama to slēgšana.
Ja cietušie atsakās iesaistīties komunikācijā, tad krāpnieki draud, ka pret viņiem pašiem tiks uzsākta krimināllieta un tie tikšot iesūdzēti tiesā.
Ja cietušie iesaistās komunikācijā:
- Krāpnieki lūdz instalēt datoros programmatūras, piemēram, TeamViewer QuickSupport vai AnyDesk, ar kuru palīdzību krāpnieki attālināti pieslēdzas cietušās personas datoram, veicot krāpnieciskas darbības ar personas kontiem un maksājumu līdzekļiem
- Vienlaikus cietušajiem paziņo – lai atgrieztu tiem kontā esošos naudas līdzekļus, ir jābūt aktīvai bankas norēķinu kartei. Tāpat tiek norādīts konkrēts minimālais atlikums, kādam ir jābūt bankas norēķinu kartes kontā
- Lai atgrieztu līdzekļus, personai ir jāreģistrējas tādās platformās kā, piemēram, GUARDA, PAYEER, AVALONSEC, BLOCKCHAIN. Lai aktivizētu šīs platformas, jāveic pirkums ar bankas norēķinu karti
- Cietušos pierunā aizņemties pēc iespējas lielāku summu ātro kredītu izsniegšanas kompānijās, aizbildinoties, ka tas ir nepieciešams, lai uzlabotu kredītreitingu un varētu saņemt atpakaļ maksimāli iespējamo summu. Pēc kredītu saņemšanas izsniegtā summa tiek novirzīta uz krāpnieku izvēlētajiem kontiem (tostarp kriptovalūtu kontiem)
Tādējādi krāpniecisko darbību rezultātā ļaundari piekļūst ne tikai cietušo personu datoriem, bet iegūst arī cietušo bankas norēķinu karšu un to kontu informāciju, ko tālāk izmanto, lai izkrāptu finanšu līdzekļus, novirzot tos uz krāpnieku izvēlētajiem kontiem.
Valsts policija veic pārbaudi par šāda veida gadījumiem un aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem, neiesaistīties komunikācijā ar nepazīstamiem cilvēkiem, nepakļauties šantāžai, neizpaust savus personas un elektronisko maksāšanas līdzekļu (kredītkaršu) datus citiem cilvēkiem, kā arī pēc nepazīstamu cilvēku lūgumiem neinstalēt savās viedierīcēs jebkāda veida programmatūras, šādā veidā pasargājot sevi no riska kļūt par iespējamās krāpniecības upuriem.
