Šā gada 26. augustā Valsts policija izdeva Amerikas Savienoto Valstu tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem ASV meklēto Latvijas valstspiederīgo, kurš kopā ar līdzdalībniekiem bija veicis krāpnieciskas darbības, izveidojot viltus investīciju platformas.
Jau ziņots, ka pēc ASV lūguma Valsts policija šo personu aizturēja 2021. gada decembrī. Pamatojoties uz ASV izdošanas lūgumu, Latvijas Ģenerālprokuratūra 2021. gada decembrī pieņēma lēmumu par personas izdošanu kriminālvajāšanai ASV, bet šis lēmums tika pārsūdzēts Augstākajā tiesā. Ar tiesas lēmumu 2022. gada jūlijā lēmums par personas izdošanu tika atstāts negrozīts.
Latvijas valstspiederīgais kopā ar citām personām bija izveidojis vismaz divus krāpnieciskus monētu piedāvājumus “ICO” (Initial Coin Offerings), it kā piedāvājot digitālos marķierus, radījis virkni krāpniecisku investīciju platformu, maldinot iedzīvotājus un solot garantētu ikdienas peļņu no digitālo aktīvu vai kriptovalūtu tirdzniecības.
Latvijas valstspiederīgais, izmantojot segvārdus, vairākās valstīs izveidoja un kontrolēja korporatīvas struktūras un uzturēja mākoņglabātuves kontu. Digitālie maki, kas saistīti ar šīm krāpnieciskajām struktūrām, ir identificēti. Konstatēts, ka šajos makos ir saņemti 7 miljoni ASV dolāru.
Kratīšanas laikā personas dzīvesvietā atrada un izņemti daudzi elektroniskie informācijas nesēji, dokumenti, kuriem ir pierādījumu nozīme krimināllietā.
